ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2	
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ"	
Ідентифікаційний код юридичної особи	00381152	
Місцезнаходження	16700, Чернігівська область., Прилуцький р-н., місто Ічня, вул. Вишнева буд. 4	
Дата і час початку проведення загальних зборів	24.07.2024 10:00	
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах		
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	31.07.2024	
Проект порядку денного / порядок денний	1. Розгляд питання щодо укладення Товариством, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) іменований далі – "Банк", Генеральної угоди про надання банківських послуг з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 8 000 000,00 (вісім мільйонів) доларів США 00 центів, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), строком не більше 60 місяців (далі – «Генеральна угода про надання банківських послуг»).
2. Розгляд питання щодо необхідності забезпечення виконання зобов’язань Товариства,                  ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) за Генеральною угодою про надання банківських послуг шляхом:
1) надання в іпотеку Банку наступного майна: 
- комплекс виробничих приміщень, загальною площею 6 433,27 кв.м., розташований за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Бунівка, буд. 168, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:007:0423;
- склад, загальною площею 172,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Бунівка, буд. 168, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:007:0423;
- реконструкція приміщень консервного цеху з добудовою виробничих та складських приміщень загальною площею 3 091 кв.м., що розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
- комплекс виробничих приміщень, загальною площею 2 302,6 кв.м., розташований за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
- нежитлова будівля, знижувальна підстанція 2КТП-1600, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
- нежитлова будівля, котельня, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
- нежитлова будівля, виробничі приміщення загальною площею 2 190,1 кв.м, розташовані за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
- нежитлова будівля, водонасосна санція, загальною площею 102,5 кв.м, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
- нежитлова будівля, прохідна загальною площею 42,9 кв.м, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
- земельна ділянка площею 0,0964 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0184, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, 2;
- земельна ділянка площею 1,442 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0051, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, 4;
- земельна ділянка площею 0,0593 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0232, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, 7;
- земельна ділянка площею 0,0455 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0193, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Покрасівка;
- земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0148, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, земельна ділянка 1;
- земельна ділянка площею 0,4496 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0149, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, земельна ділянка 1;
- земельна ділянка площею 0,06 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0155, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, 5;
- земельна ділянка площею 0,0841 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0156, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, 5;
- земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0153, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 4;
- земельна ділянка площею 0,13 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0154, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 4;
- земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0362, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 20;
- земельна ділянка площею 0,0602 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0363, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 20 та укласти з Банком Договір іпотеки. 
2) надання в заставу Банку виробничого обладнання, згідно Додатку №1, який є невід’ємною частиною цього протоколу та укласти з Банком Договір застави. 
	3. Розгляд питання щодо необхідності забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) шляхом надання поруки в забезпечення виконання зобов’язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг.
4. Розгляд питання щодо надання повноважень Голові правління Товариства на укладення вищевказаних договорів на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов зазначених договорів на його власний розсуд, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням зазначених договорів, в тому числі Заяв про надання Банківської послуги, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотанні про надання Авалю та підписання усіх необхідних документів, пов’язаних з отриманням банківських послуг та оформленням договорів для забезпечення виконання зобов’язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг. 
5. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
6. Про надання повноважень Голові правління Товариства на вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Розгляд питання щодо укладення Товариством, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) іменований далі – "Банк", Генеральної угоди про надання банківських послуг з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 8 000 000,00 (вісім мільйонів) доларів США 00 центів, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), строком не більше 60 місяців (далі – «Генеральна угода про надання банківських послуг»).
Проект рішення по першому питанню порядку денного: «Погодити необхідність укладення Товариством, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) з Банком Генеральної угоди про надання банківських послуг з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: у валютах: гривні, долар США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 8 000 000,00 (вісім мільйонів) доларів США 00 центів під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), строком не більше  60 місяців, та укласти з Банком відповідну Генеральну угоду про надання банківських послуг.»

2. Розгляд питання щодо необхідності забезпечення виконання зобов’язань Товариства,                  ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) за Генеральною угодою про надання банківських послуг шляхом:
1) надання в іпотеку Банку наступного майна: 
- комплекс виробничих приміщень, загальною площею 6 433,27 кв.м., розташований за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Бунівка, буд. 168, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:007:0423;
- склад, загальною площею 172,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Бунівка, буд. 168, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:007:0423;
- реконструкція приміщень консервного цеху з добудовою виробничих та складських приміщень загальною площею 3 091 кв.м., що розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
- комплекс виробничих приміщень, загальною площею 2 302,6 кв.м., розташований за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
- нежитлова будівля, знижувальна підстанція 2КТП-1600, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
- нежитлова будівля, котельня, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
- нежитлова будівля, виробничі приміщення загальною площею 2 190,1 кв.м, розташовані за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
- нежитлова будівля, водонасосна санція, загальною площею 102,5 кв.м, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
- нежитлова будівля, прохідна загальною площею 42,9 кв.м, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
- земельна ділянка площею 0,0964 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0184, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, 2;
- земельна ділянка площею 1,442 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0051, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, 4;
- земельна ділянка площею 0,0593 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0232, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, 7;
- земельна ділянка площею 0,0455 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0193, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Покрасівка;
- земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0148, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, земельна ділянка 1;
- земельна ділянка площею 0,4496 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0149, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, земельна ділянка 1;
- земельна ділянка площею 0,06 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0155, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, 5;
- земельна ділянка площею 0,0841 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0156, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, 5;
- земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0153, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 4;
- земельна ділянка площею 0,13 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0154, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 4;
- земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0362, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 20;
- земельна ділянка площею 0,0602 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0363, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 20 та укласти з Банком Договір іпотеки. 
2) надання в заставу Банку виробничого обладнання, згідно Додатку №1, який є невід’ємною частиною цього протоколу та укласти з Банком Договір застави. 
Проект рішення по другому питанню порядку денного: «Погодити необхідність забезпечення виконання зобов'язань Товариства, ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) за Генеральною угодою про надання банківських послуг шляхом:
1) надання в іпотеку Банку наступного майна: 
- комплекс виробничих приміщень, загальною площею 6 433,27 кв.м., розташований за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Бунівка, буд. 168, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:007:0423;
- склад, загальною площею 172,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Бунівка, буд. 168, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:007:0423;
- реконструкція приміщень консервного цеху з добудовою виробничих та складських приміщень загальною площею 3 091 кв.м., що розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
- комплекс виробничих приміщень, загальною площею 2 302,6 кв.м., розташований за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
- нежитлова будівля, знижувальна підстанція 2КТП-1600, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
- нежитлова будівля, котельня, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
- нежитлова будівля, виробничі приміщення загальною площею 2 190,1 кв.м, розташовані за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
- нежитлова будівля, водонасосна санція, загальною площею 102,5 кв.м, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
- нежитлова будівля, прохідна загальною площею 42,9 кв.м, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, буд 4, кадастровий номер земельної ділянки 7421710100:01:002:0051;
- земельна ділянка площею 0,0964 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0184, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, 2;
- земельна ділянка площею 1,442 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0051, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, 4;
- земельна ділянка площею 0,0593 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0232, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Вишнева, 7;
- земельна ділянка площею 0,0455 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0193, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Покрасівка;
- земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0148, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, земельна ділянка 1;
- земельна ділянка площею 0,4496 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0149, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, земельна ділянка 1;
- земельна ділянка площею 0,06 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0155, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, 5;
- земельна ділянка площею 0,0841 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0156, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Пушкіна, 5;
- земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0153, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 4;
- земельна ділянка площею 0,13 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0154, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 4;
- земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0362, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 20;
- земельна ділянка площею 0,0602 га, кадастровий номер 7421710100:01:002:0363, розташована за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р., м. Ічня, вул. Солдатської слави, 20 
та укласти з Банком Договір іпотеки; 
2) надання в заставу Банку виробничого обладнання, згідно Додатку №1, який є невід’ємною частиною цього протоколу та укласти з Банком Договір застави.»

3. Розгляд питання щодо необхідності забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) шляхом надання поруки в забезпечення виконання зобов’язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг.
Проект рішення по третьому питанню порядку денного: «Погодити необхідність забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Провіант» (ідентифікаційний код юридичної особи 32729070) шляхом надання поруки в забезпечення виконання зобов’язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг.»

4. Розгляд питання щодо надання повноважень Голові правління Товариства на укладення вищевказаних договорів на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов зазначених договорів на його власний розсуд, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням зазначених договорів, в тому числі Заяв про надання Банківської послуги, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотанні про надання Авалю та підписання усіх необхідних документів, пов’язаних з отриманням банківських послуг та оформленням договорів для забезпечення виконання зобов’язань за Генеральною угодою про надання банківських послуг. 
Проект рішення по четвертому питанню порядку денного: «Уповноважити Голову правління Товариства:
- укласти Генеральну угоду про надання банківських послуг з визначенням умов вказаного договору на власний розсуд, підписати всі необхідні документи, в тому числі Заяви про надання Банківської послуги, Клопотання на отримання грошових коштів, Клопотання про надання гарантії/контргарантії, Клопотання про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотанні про надання Авалю та підписання усіх необхідних документів, пов’язаних з отриманням банківських послуг та документів, пов'язаних з оформленням вказаного договору;
- укласти Договір іпотеки та Договір застави на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаних договорів на власний розсуд та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів; 
- вносити зміни в Генеральну угоду про надання банківських послуг, зміни до Заяв про надання Банківських послуг, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотанні про надання Авалю та/або до Договору іпотеки, Договору застави в майбутньому шляхом підписання договорів про внесення змін, додаткових угод до Генеральної угоди про надання банківських послуг, змін до Заяв про надання Банківських послуг, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотань про надання Авалю  та/або до Договору іпотеки, Договору застави з правом визначати умови вказаних договорів/заяв/клопотань та змін до них на власний розсуд.»

5. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Проект рішення по п’ятому питанню порядку денного: «Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов’язаних із внесенням змін до інформації про акціонерів Товариства, а саме:
- виключити з відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про  акціонера, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЧНЯНСЬКИЙ МКК-АГРО» (код ЄДРПОУ 38623673).
- збільшити розмір внеску фізичних осіб акціонерів до статутного капіталу Товариства до 1 973,00  грн.»

6. Про надання повноважень Голові правління Товариства на вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Проект рішення по шостому питанню порядку денного: «Уповноважити  Голову правління Товариства на вчинення дій ним особисто або уповноваженою ним особою, пов’язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов’язаних із внесенням змін до інформації про акціонерів Товариства, а саме:
- виключити з відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про  акціонера, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЧНЯНСЬКИЙ МКК-АГРО» (код ЄДРПОУ 38623673).
- збільшити розмір внеску фізичних осіб акціонерів до статутного капіталу Товариства до 1 973,00  грн.»
	
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства""	       www.ichnya.com 	
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов’язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства: mkk@ichnya.com
Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства:  mkk@ichnya.com.
У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.
Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства: mkk@ichnya.com із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними –  Голова правління Артеменко Валерій Миколайович тел. (04633) 2-40-95.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до  порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 	
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиція до  порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Товариства: mkk@ichnya.com.
	
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	
У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. 
Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 
Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.
Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.
Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

	
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи		
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 24.07.2024 11:00 
Завершення: 02.08.2024 18:00	
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	д/н	
Інші відомості, передбачені законодавством	д/н	
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 08.07.2024	
Дата складання повідомлення	17.07.2024